滚石资讯财经信息公布网站     www.gszxbb.com

【曝光】浙江东阳市人民检察院以涉嫌虚拟货币诈骗罪将6人批准逮捕

 二维码 39

日前,浙江东阳市人民检察院以涉嫌诈骗罪将肖某等 6 人批准逮捕。他们通过微信添加好友,表面上提供“内幕消息”引导受害人投资理财,实际上利用网络平台进行虚拟货币交易,背后操控价格走势,造成多名受害人损失 300 余万元。


用“内幕消息”设陷阱,投资人先尝甜头后亏损

肖某今年 28 岁,去年大学毕业后,在朋友的介绍下,到一家网络公司上班,第一天就分到一部手机,里面装有微信和网络数字货币交易平台。经过简单的业务培训,他很快上手开展业务。肖某以虚构身份添加一些陌生人为微信好友,通过聊天培养感情和信任,然后抛出理财、炒股等话题,讲述自己投资理财的经历吸引对方,不断向对方展示自己或他人在平台上投资挣钱的截图,渐渐引导其下载数字货币交易平台。

汪某是受害人之一,在肖某的引导下,汪某转入数千元投资 RTC 数字货币。经平台幕后团队一番操作后,汪某可实时看到价格走势,随时买进、卖出。由于肖某提供了“内幕消息”,汪某发现,自己购买的数字货币K线走势与预期的完全一致,小挣了一笔。于是,汪某对该数字交易平台更加信任,投资金额追加到 7 万元。汪某被“透露”,未来几天内,数字货币涨势一直走高。

看到收益这么好,汪某继续追加投资额。紧接着,一天凌晨,平台控制者决定“杀一波”,短短 1 分钟内让数字货币的价格骤跌 94%。汪某损失巨大,他意识到平台有问题,质问肖某。肖某以平台不稳定为由,再次诱导汪某用新的交易平台。于是,汪某报警。

买入、卖出随意操控,操盘手让讲师“预言成真”

经查,去年 7 月以来,杨某,另案处理,已刑拘购买了 Ecoin 数字货币交易平台,利用该平台开发了许多功能,如随意添加币种、修改数额等,可操纵价格、制造数字货币价格走势。

梁某、邱某等人为讲师团成员,负责引导受害人买卖数字货币。王某,另案处理,已逮捕、赵某、姚某等人组成操盘手团队,负责操纵数字货币价格走势。讲师团在讲解股票战法过程中,循序渐进地让投资者转战 Ecoin 平台内的数字货币,预测其走势,诱骗受害人购买 RTC 币等。

操盘手则配合讲师的预测,随意添加账号及 RTC 数额,大量买入或卖出,以控制 RTC 币的上涨与下跌,让讲师“预言成真”。大部分受害人逐渐信任讲师,讲师说将有一大波利好行情,加上业务员不断鼓动,受害人就不断追加投资金额。然后,平台操控者选择某天凌晨,让数字货币的价格一落千丈。

检察官提醒,天上不会掉馅饼,轻松挣大钱的虚拟投资平台,大家不可盲目信任,诈骗团伙往往以“小投资,大收益”为诱饵,让投资者先尝甜头后增加投入,从而达到诈骗的目的。


文章分类: 币圈解析
分享到:
会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部