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【币讯】美国Localbitcoins比特币交易者涉嫌非法货币交易获罪

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  Bianews 6月12日消息,据CCN报道,美国南加州的一名妇女Theresa Tetley因使用比特币进行非法货币交易而被被判有罪,这是该州首例此类案件。Tetley以“比特币专家”的名字在Localbitcoins交易平台上进行交易。据称,三年内,她进行的比特币交易额在600万到950万美元之间。

据btcmanager报道,根据区块链研究公司Chainanalysis的一份报告显示,在一小部分人的 1600 个钱包中,拥有整个比特币市场总量的三分之一,约价值 375 亿美元,二而这极有可能会扰乱市场。

图片来源:pexels

报道称,在 2018 年 4 月,大约 1600 个钱包里都装有 1000 多个比特币(BTC),每个钱包大约价值 750 万美元,总计 375 亿美元。这一神秘的投资者群体被称为“鲸鱼”,因为他们持有的比特币数量和潜在的市场影响力,如果他们大规模抛售的话,可能会使得比特币价格出现暴跌的情况。

据此前报道, 2018 年 3 月,一日本“鲸”抛售了价值 4 亿美元的比特币,单凭一己之力就迫使比特币价格暴跌。 据Chainanalysis分析,目前存有 100 多个比特币钱包比特币数量在 1 万至 10 万比特币之间,价值分别相当于 7500 万美元到7. 5 亿美元之间。这些钱包持有者的任何突然行动都可能导致市场严重扭曲。


先有美国监管调查后有黑客盗走韩国交易所数字货币,比特币为首的数字货币本周一遭遇重创。

路透数据显示,本周一比特币一度跌至6627美元,创两个月来新低,日内跌幅达11.5%。追踪多个交易所数字货币价格的CoinMarketCap网站显示,比特币日内曾接近跌破6700美元,也创两个月新低。截至发稿,比特币已经回到6780美元上方,24小时跌幅收窄到0.3%。

Bitstamp平台的比特币交易价周一曾跌至6640美元左右,目前已经站上6750美元,抹平24小时跌幅小幅转涨。



6月11日本周一上午文章提到,过去24小时内,市值前100的加密货币有99种价格下跌,总市值缩水约316亿美元。

文章称,比特币在过去24小时内重挫1000美元跌破7000美元,今年以来累跌50%。以太币、瑞波币、比特币现金24小时内均现两位数跌幅,热门的EOS跌幅更是将近20%。

截至发文,CoinMarketCap显示,最近24小时指跌转涨的数字货币已有八只,前十大数字货币虽然仍然累跌,但跌幅都收窄到10%以内,跌幅最大的是跌幅将近10%的EOS。


伴随这轮数字货币暴跌而来的是美国监管机构调查交易所和韩国数字货币交易所失窃的消息。

美国时间上周五,华尔街日报报道援引消息称,去年12月推出比特币期货的芝商所(CME)要求四家市价参与比特币期货定价的数字货币交易所——Coinbase、Bitstamp、itBit和Kraken分享有关比特币期货合约的相关交易数据。

报道称,上述交易所只提供了部分数据,未能满足CME要求,这导致美国金融衍生品最高监管机构——商品期货交易委员会(CFTC)采取行动,向这些交易所发出传票,要求提供交易数据。CFTC正在进行比特币价格是否被人为操纵的调查。CFTC还在配合美国司法部对多种数字货币价格操纵的一项刑事调查。

另外,华尔街见闻上述文章还提到,韩国交易所Coinrail遭到黑客攻击,损失超过400亿韩元、约4000万美元的9种数字货币,总量36亿个。

虽然Coinrail按交易量看并非大型数字货币交易所,但韩国是目前对数字货币相当热衷的亚洲国家,即使是小型交易所也有大量持仓。



文章分类: 国际财经
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